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    冒充“评股专家”骗股民80余万

    ——18名被告人涉嫌诈骗在金安区法院受审

    2019-01-31  六安市中级人民法院 阅读数:724 【字体:  【打印】 【关闭】

    图为庭审现场.JPG

    庭审现场

    通过微信直播炒股,组织团伙成员冒充“评股专家”讲课,诱骗被害人在虚拟的炒股平台上开户入金,不到三个月时间诈骗被害人钱财82.3万元。1月29日,金安区人民法院对黄某等18名被告人诈骗罪一案依法进行了公开开庭审理。  

    18名被告人接受法律审判.JPG

    18名被告人接受法律审判

    虚拟炒股平台  诈骗流程是有剧本的

    2018年3月,姚某、余某等五人(均已另案处理)出资联系软件公司开发了一款名为“中银国际”的虚拟炒股平台,采用直营兼招募代理商两种方式诱导被害人在该平台上开户炒股。

    为了吸引股民到平台上投钱,犯罪团伙精心设计了一整套“剧本”,要求成员按照流程实施诈骗。首先,网购大量手机卡注册微信号冒充“评股专家”,并向真实股民推荐“专家”的微信号。股民主动添加好友后,“专家”往往以工作繁忙为由将其推给“助理”接待,再由“助理”将股民拉到微信交流群里。而这个群里除了极少数是真实股民外,其它所谓“专家、助理”全部都是团伙成员伪装的“水军”。然后,“专家”会在专门的直播间讲授炒股课,并进行股票投资比赛。期间,“水军”则采用晒虚假盈利截图、刷礼物等方式鼓吹“专家”讲的好、水平高。在取得股民高度信任后,“专家”开始推荐“中银国际”,谎称 “中银国际”是做香港大盘里的“恒生指数”,行情好、收益高。此时,“水军”们便假意站队,拉拢“专家”和股民组队炒股打比赛。就这样,犯罪团伙的成员们一唱一合、一步步的将股民诱入到“中银国际”平台上开户入金。

    团伙分工明确  亏损其实是做出来的

    据公诉机关指控,围绕“中银国际”实施股票诈骗的犯罪团伙组织严密,分工明确,上线成员主要负责日常管理,招募讲师和代理商,管理财务、培训员工。下线多负责发布广告,开渠引流,大量使用手机卡注册“助理、开户经理、主办”等各类微信水军号吸引股民添加好友。按照分组分工,用这些水军每天在微信群聊股票、聊直播间,不断的假装发朋友圈,让股民误认为是正常使用的个人微信。

    结合上述诈骗套路,一旦股民上当入套,安装“中银国际”开户入金后,想要全身而退基本不可能。因为,平台本身是虚假的炒股软件,根本不和真正的期货大盘挂钩。被害人汇入“中银国际”的炒股资金不仅不会进入大盘,甚至都不在被害人的帐户里,而是直接进入平台提前设置好的第三方资金帐户,完全脱离被害人的控制。据团伙成员供认,“客户不能自由提现,必须经过他们审核同意才能抽回资金”。

    被害人在平台上的“炒股亏损”是该犯罪团伙盈利的主要渠道。为了把戏做逼真,防止穿帮,让被害人相信是正常的炒股亏损,犯罪团伙将“中银国际”平台上的数据做的滴水不漏,几可乱真。股民开户前看到的指数跟现实股票大盘一样,但开户之后看到的所谓“涨跌”,则全部都是犯罪分子自行搭建的假指数。因为,被害人的钱并没有流到外面去,还在平台控制中。所以,如果被害人购买的股票“涨”了,犯罪团伙就会派“炒股高手”跟进,哄骗他们继续投钱。如果“跌”了,团伙成员则变身“同是天涯沦落人”,进行各种好言宽慰。

    涉嫌诈骗罪  数额特别巨大

    如此,仅黄、王、吕为首的三个诈骗团伙,自2018年3月组建团队作案至案发,不到三个月时间里就诈骗9名被害人共计82.3万元的钱财。据此,公诉机关认为,被告人黄某等18人以非法占有为目的,诈骗他人钱财,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

    庭审过程中,金安区法院对18名被告人涉嫌的犯罪事实进行了法庭调查。公诉机关就起诉书指控的事实向法庭出示了相关证据,控辩双方对上述证据充分发表了质证意见并进行了法庭辩论。各被告人均进行了最后陈述。

    据悉,庭审持续了一整天,由于涉案人数众多,案情复杂,将择期宣判。

    (作者:金风 编辑:汪坤)

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